Milyonluk Dolandırıcılıkta Şok Detay: Parayı Kriptoya, Oradan Altına Çevirdiler

Tunceli’de yaşanan dolandırıcılık olayında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişilik şebeke, bir vatandaşı “terör soruşturması” bahanesiyle yaklaşık 2 milyon 5 bin TL dolandırdı. Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma dikkat çeken bir para aklama yöntemini gün yüzüne çıkardı.

5 Aylık Takip Sonucu Yakalandılar

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından yürütülen çalışmada, şüpheliler 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi.

Banka hareketleri ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik;

• Mardin
• Bursa
• Mersin

illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Parayı Kriptoya, Kriptoyu Altına Çevirmişler

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise dolandırıcılık yönteminin ardından uygulanan para aklama süreci oldu.

Şüphelilerin;

• Mağdurdan aldıkları parayı önce kendi hesaplarına aktardığı
• Ardından farklı hesaplar üzerinden **kripto para piyasasına yönlendirdiği
• Daha sonra bu varlıkları nakde çevirerek altın ve kıymetli metallere dönüştürdüğü

tespit edildi.

Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Tutuklandılar, Soruşturma Genişliyor

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, şüphelilerin başka mağdurları olup olmadığının belirlenmesi için soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.