26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından mali müşavirlere ve çok sayıda şirkete yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu toplam 26 şirket ile bir mali müşavir, suç örgütü kurma ve mali suçlar kapsamında mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirler ağı üzerinden yürütüldüğü tespit edilen büyük çaplı bir sahte fatura ve kara para aklama organizasyonu deşifre edildi.

Başsavcılığın 2025/243586 numaralı dosyası kapsamında yapılan araştırmalarda; şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde, sistematik şekilde hareket ettiği ve ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluştuğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkiler (hayali ticaret) yaratılarak, 2020-2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira 98 kuruş tutarında sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre; sahte faturalar komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla temin edilerek şirketlere kullandırıldı. Bu faturaların yasal defterlere gider olarak kaydedildiği, kurumlar vergisi beyannamelerinde kullanıldığı ve haksız KDV iadesi alınarak devletin doğrudan zarara uğratıldığı belirlendi. İlk tespitlere göre kamu zararının, yalnızca 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira olduğu kaydedildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek zincirleme bir döngü içinde yeniden şirketlere ve şahıslara aktarıldığı, bu yöntemle paranın ekonomik sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında;

1 Yeminli Mali Müşavir,
25 Mali Müşavir,
6 örgüt yöneticisi,

Sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.