Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz yıl suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanına karşı yürüttüğü operasyonların bilançosunu açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişi hakkında inceleme yürüten kurul, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphesiyle milyarlarca liralık idari para cezası uyguladı./p>
Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla veri toplama ve analiz görevlerini yürüten MASAK, geçtiğimiz yıl finansal sistemin güvenliği için yoğun bir mesai harcadı. Kurulun yayımladığı verilere göre, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçları bildirimlerin ana odağını oluşturdu.
Yaklaşık 1 Milyon Kişi İçin 464 Bin Bildirim
MASAK'ın radarındaki kişi sayısı ve şüpheli işlem trafiği şu rakamlarla ifade edildi:
"MASAK'a geçen yıl 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. Söz konusu bildirimlerin yüzde 71'ine karşılık gelen 329 bin 150'si analize tabi tutuldu."
Finansal Kuruluşlar En Büyük Bildirim Kaynağı
Şüpheli işlem bildirimlerinde bankalar ve aracı kurumlar başı çekti. Verilere göre bildirim ileten 559 yükümlünün 442'sini finansal kuruluşlar oluşturdu. Elektronik ortamda alınan bu ihbarlar, suç örgütlerinin finansal hareketliliğinin tespitinde kilit rol oynadı.
1,2 Milyar Liraya El Konuldu
Suç şüphesi taşıyan işlemlerin durdurulması ve varlıklara el konulması noktasında yargı ile koordineli bir süreç işletildi:
"Geçen yıl yapılan analizler sonucunda taleplerin 5 bin 215'i hakkında erteleme kararı verildi. Geçen yıl ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı 869 oldu. MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 940 kişiden 393'ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi. El koyma kararı verilen tutar 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti."
Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Dev Analiz Dosyası
İnternet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetleri MASAK’ın en yoğun çalışma alanlarından biri oldu. Analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10’unu (502 dosya) kapsayan bu alanda, tam 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü. Hazırlanan raporlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve savcılıklara iletildi.
3,6 Milyar Lira İdari Para Cezası
Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden kurum ve şahıslara ağır yaptırımlar uygulandı:
"Yükümlülük denetimleri kapsamında 613 yükümlü denetlenirken, 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 2025 yılı içerisinde 180 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı, tamamlanan 152 denetim sonucunda yaklaşık 1,6 milyon lira idari para cezası kesildi."
Uluslararası İş Birliği Sürüyor
Mali suçlarla mücadele sadece yerel değil, küresel ölçekte de devam etti. 91 farklı ülke mali istihbarat birimi MASAK'tan 748 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK da 36 farklı ülkeden 74 kez bilgi istedi.