İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para hareketlerine ilişkin yeni tespitler ortaya çıktı. İlk incelemelere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.
İsviçre’ye Milyonlarca Dolarlık Ve Euroluk Transfer
Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlerde, Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi.
Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin hangi gerekçeyle gerçekleştirildiği ve transferlerin gönderildiği hesapların kime ait olduğu ise soruşturma kapsamında inceleniyor.
Yurt Dışı Para Ve Kripto Transferleri İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi talep edildi.
MASAK’tan ayrıca söz konusu yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesi talep edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti.
Muhammed Yarız da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alırken, Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan kişiler arasında bulunduğu bildirildi.
İsviçre’ye yapılan 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferlerin kaynağı, amacı ve alıcı hesaplarla olan bağlantısı soruşturma kapsamında araştırılıyor. Bu transferlerin tek başına suç teşkil ettiğine ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.