Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yeni adımlar atıldı.
Düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere daha hızlı müdahale edilmesinin önü açılırken, bazı finansal işlem ve bildirim limitleri de yükseltildi.
Yaptırım Listesindeki İşlemlere Hızlı Müdahale
Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
Bu düzenlemeyle yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması amaçlanıyor.
Bankalar Ve Finans Kuruluşları İşlemleri MASAK’a Bildirecek
Başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek.
Söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamına giren finansal hareketlere yönelik müdahale sürecinin hızlandırılması sağlanacak.
Bazı Finansal İşlem Limitleri Yükseltildi
MASAK’ın diğer düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırlarında da değişikliğe gidildi.
Buna göre daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı parasal sınırlar 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya yükseltildi.
2 Bin 750 Liralık Sınır 5 Bin 500 Liraya Çıkarıldı
Düzenleme kapsamında diğer parasal sınırlarda da değişiklik yapıldı.
Buna göre 2 bin 750 lira olan bir sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar ise 2 bin 500 liraya yükseltildi.
Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.
Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi
MASAK’ın hem yaptırım listelerine ilişkin süreçleri hem de finansal işlemlerdeki parasal sınırları değiştiren düzenlemeleri Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerinin bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanması süreci hızlandırılırken, çeşitli işlemlerde kullanılan parasal limitler de güncellenmiş oldu.